虚拟币交易确实可以追查，这并非传言，而是由其底层技术——区块链的基本特性所决定的。区块链作为分布式账本技术，其核心特点是所有交易记录都会被永久且公开地保存在链上，且这些记录一旦确认便难以更改。每一笔交易都会生成一个独一无二的哈希值，并经过网络节点验证后记录在区块中。这意味着，只要掌握了区块链浏览器这类查询工具，理论上任何人都可以追踪到特定钱包地址的历史交易流水，包括资金转移的时间、具体金额以及流向路径。虚拟货币交易并非完全匿名的黑暗地带，其本身就具备较强的可追溯性，这是其技术架构带来的固有属性。
这种可追溯性并不意味着交易者的真实身份会直接暴露。在日常交易中，参与双方通常仅通过一串由数字和字母组成的钱包地址进行标识，这在一定程度上保护了个人隐私。这种匿名性存在明显的局限性，尤其是在涉及虚拟货币与法定货币相互兑换的关键环节。全球大多数正规的虚拟货币交易平台，为了遵守反洗钱等金融监管法规，都会要求用户完成严格的实名认证。一旦用户的链上地址与这些经过认证的平台账户发生关联，监管机构或执法部门在必要时，就能够通过调取平台的数据，将匿名的链上活动与真实的个人或组织身份联系起来，从而穿透匿名性的表层。
在实际情况下，对虚拟币交易的追查难度会因具体场景而有很大差异。如果交易纯粹是点对点的链上转账，且参与地址从未与任何需要实名认证的服务关联，那么追踪背后真实身份的成本会非常高，难度较大。但现实是，大量的虚拟货币活动最终都会涉及法币的出入金，例如通过场外交易兑换成人民币，或是从交易所提现。在这个过程中，资金会进入受严格监管的银行体系，银行的风控系统会对异常交易进行监控。一旦虚拟币兑换行为涉及大额、频繁或与高危账户关联，就极易触发反洗钱警报，使得整个资金链条暴露在监管视野之下，追查的可行性因此大大增加。
各国对虚拟货币交易追查的立场和力度不尽相同。在我国，监管态度是明确且严厉的。相关部门早已明确界定，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，任何机构或个人不得为其提供交易、兑换等服务。这种严格的禁令为执法机关追踪和打击涉虚拟货币的犯罪行为提供了坚实的政策依据。在电信诈骗、洗钱等案件中，司法机关有权利用技术手段追查涉案虚拟币的流向，甚至依法冻结相关的资金。近期多部门联合召开的会议也再次强调，将持续保持高压打击态势，这进一步明确了虚拟货币交易在我国不仅可查，而且是被重点监控和打击的对象。
理解虚拟币交易的可追查性至关重要，这直接关系到自身的法律风险与财产安全。必须清醒认识到，参与虚拟货币投资交易活动在我国不受法律保护，且存在极高的政策风险。用户试图通过混币服务或跨链交易来增加追踪复杂度的行为，在专业级的链上分析工具面前，其隐匿效果是有限的，无法彻底切断资金流向的证据链。更值得警惕的是，用户可能在不知情的情况下，因与某些被标记的高风险地址发生交易，而被动卷入洗钱、诈骗等违法犯罪链条中，从而面临财产损失和法律追究的双重风险。
